국내 최대 규모의 비상장주식 투자 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 비상장주식이 상장될 예정이라며 580명의 투자자들을 대상으로 208억 원을 가로챈 혐의로 검거되었으며, 피해규모는 역대 최대인 '1600억 원'이를 것으로 추정된다.

이들은 서울 강남구, 송파구, 동대문구 등 11곳에 지사를 두고 투자자를 모집하고 현재까지 약 6700명이 피해를 입은 것으로 조사됐다.

서울경찰청 사이버수사대는 비상장주식 투자 사기 범죄 조직의 총책 A 씨를 포함한 조직원 103명을 자본시장법 위반 및 사기 혐의로 검거하고, 이 중 11명을 구속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 2020년 7월부터 2년 3개월 동안 유령 법인을 세우고 비대면 방식으로 다수의 피해자를 모집해 비상장 주식이 상장되면 큰 수익을 볼 수 있다는 허위 정보를 퍼뜨렸다.

이들은 특히 텔레그램, 카카오톡과 같은 SNS를 이용해 가짜 정보를 유포했으며, “비상장 주식이 곧 상장돼 300~500% 이상의 수익을 볼 수 있다”며 투자자들을 속였다. A

씨는 인천 본사를 중심으로 서울 강남구, 송파구, 의정부시 등 전국 11개 도시에 지사를 운영하며, 지사마다 관리자를 두고 체계적으로 범행을 진행했다. 조직원들은 가명을 사용하며 점조직 형태로 운영했고, 보안성을 높이기 위해 텔레그램만으로 연락을 주고받았다.

경찰은 A 씨 일당이 벌어들인 부동산, 차량, 예금채권 등 39억 원 상당의 재산을 기소 전에 몰수 및 추징 보전 조치했다. 경찰은 이들이 법인명을 여러 차례 변경하면서 같은 수법으로 다른 비상장주식을 판매한 사실도 확인했으며, 추가 범행이 있었을 가능성을 열어 두고 수사를 확대하고 있다.

범행 수법은 카카오톡으로 가짜 기업 정보를 제공해 투자자를 모집한 전형적인 투자 리딩방 사기였다. 이들은 브로커를 통해 헐값에 대량 매입한 비상장 주식을 활용했다. 피해자들로부터 받은 돈은 자금세탁 업체를 통해 현금화해 각 지사에 정산금을 분배했다.

이들은 범행이 발각된 이후에도 법인명을 변경해 다른 비상장 주식을 판매하는 등 사기를 이어가다가 총책이 구속된 후 조직이 와해했다. 지사의 실적을 관리하고 판매 수당을 정산한 본사 이사 2명은 현재 지명 수배 중이다.

서울경찰청은 “이번 사건은 온라인을 통해 비대면으로 불특정 다수를 대상으로 오랜 기간 계획적으로 진행된 국내 최대 규모의 비상장주식 투자 사기 사건”이라며, 피해가 알려지지 않은 피해자들이 많을 것으로 보인다면서 추가 피해 방지와 수익 은폐 추적에 총력을 기울일 것이라고 밝혔다.